Прокурорская проверка выявила подставных учредителей

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Прокуратурой Северо-Западного административного округа г. Москвы проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении деятельности по образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц. В ходе проверки прокуратурой округа выявлено, что неустановленными лицами в МИФНС России № 46 по г.  Москве представлены данные, повлекшие внесение в январе 2019 года в ЕГРЮЛ сведений о гражданине (подставном лице) как об учредителе и руководителе двух коммерческих организаций. В то же время москвич никакие документы в регистрирующие органы с целью становления руководителем и учредителем этих организаций не подавал, в деятельности обществ участие не принимал. Материалы прокурорской проверки направлены в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в УВД по СЗАО ГУ МВД России г. Москвы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратуры округа СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Ход расследования уголовных дел контролируется прокуратурой округа.