Теневые банкиры из СЗАО до ареста успели «отмыть» 38 миллионов рублей

Сотрудниками УВД по СЗАО завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности преступной группы. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице. “По версии следствия, злоумышленники, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, организовали кредитную организацию.

Полученные от клиентов средства использовали для реализации незаконных финансовых схем. Так, для осуществления переводов и обналичивания денег фигуранты зарегистрировали более 150 фиктивных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Ими были арендованы офисные помещения на территории Московского региона и Челябинской области, откуда посредством сети интернет и телефонной связи они вели общение с клиентами. Кроме того, там составлялись поддельные расчетные и платежные документы, сопровождающие нелегальные операции. Теневые финансисты получали вознаграждение более 3% от общей суммы с каждой транзакции, а доход от незаконного бизнеса составил более 38 млн рублей», – уточнили в пресс-службе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичной экономической полиции установили, что в указанной преступной группе участвовали 12 человек в возрасте от 25 до 45 лет. Им было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое из обвиняемых объявлены в федеральный розыск. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд.